هل يمكن أن تشرح لي الأسباب التي تجعل KuCoin تعتبر غير قانونية في الولايات المتحدة؟
أنا مهتم بشكل خاص بفهم الأطر القانونية والقضايا التنظيمية التي تؤدي إلى هذا الاستنتاج.
هل يرجع ذلك إلى طبيعة العملات المشفرة المتداولة على المنصة؟
أم أن ذلك بسبب عمليات KuCoin وممارساتها التجارية التي تنتهك القوانين الأمريكية؟
سأكون ممتنًا إذا أمكنك توضيح القوانين أو اللوائح المحددة التي تنتهكها KuCoin في سياق الولايات المتحدة.
أشكرك على رؤيتك وتوضيحك في هذا الشأن.
5 الأجوبة
GalaxyGlider
Sat Jun 08 2024
تزعم الشكوى أن KuCoin، وهي بورصة عملات مشفرة، شاركت في عرض وتنفيذ مشتقات السلع ومعاملات السلع ذات الاستدانة أو الهامش أو التمويل في الولايات المتحدة.
Valeria
Sat Jun 08 2024
يُزعم أن هذا النشاط حدث في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023 تقريبًا، وهي الفترة التي شهدت نموًا كبيرًا في سوق العملات المشفرة.
EthereumEmpire
Sat Jun 08 2024
خلال هذا الوقت، يُزعم أن KuCoin فشلت في تنفيذ إجراءات الامتثال المطلوبة لسياسة "اعرف عميلك" (KYC)، والتي تم تصميمها لضمان امتثال البورصات للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
SsamziegangSerenadeMelodyHarmony
Fri Jun 07 2024
تتضمن إجراءات KYC عادةً التحقق من هوية العملاء وإقامتهم، بالإضافة إلى فهم مصدر أموالهم.
قد يؤدي الفشل في تنفيذ هذه الإجراءات إلى تعريض البورصات لمخاطر قانونية وتنظيمية.
ShadowFox
Fri Jun 07 2024
تقدم BTCC، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها المملكة المتحدة، مجموعة من الخدمات بما في ذلك التداول الفوري والعقود الآجلة والمحافظ.
توفر منصتها للمستخدمين بيئة آمنة ومتوافقة لتداول العملات المشفرة.