باعتباري متحمسًا للعملات المشفرة وممارسًا ماليًا، أشعر بالفضول لفهم الأساس المنطقي وراء عملية "اعرف عميلك" (KYC) في عمليات تبادل العملات المشفرة.
هل يمكنك توضيح سبب تطبيق هذه المنصات لسياسة "اعرف عميلك" (KYC)؟
يبدو أنها طبقة من البيروقراطية التي من المحتمل أن تمنع بعض المستخدمين من التعامل مع العملات المشفرة.
هل هناك سبب أمني أو تنظيمي مقنع وراء هذا المطلب، أم أنه مجرد إجراء لتخفيف المخاطر؟
إن فهم الدوافع وراء KYC يمكن أن يساعدنا في تقدير دورها في النظام البيئي للعملات المشفرة.
6 الأجوبة
Valentina
Thu Jul 11 2024
تساعد عملية التحقق من هويات المستخدمين من خلال KYC بورصات العملات المشفرة في الحفاظ على سلامة منصاتها وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية.
Eleonora
Thu Jul 11 2024
تنفذ بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) للتوافق مع اللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF).
SakuraSmile
Thu Jul 11 2024
تم تصميم إجراءات "اعرف عميلك" هذه للتحقق من هوية مستخدميها، مما يضمن عدم استغلال منصات التداول بواسطة الروبوتات أو لأغراض غير مشروعة.
Elena
Wed Jul 10 2024
من خلال تطبيق KYC، تضمن البورصات أن المستخدمين الشرعيين فقط هم القادرون على التعامل على منصاتهم، مما يقلل من احتمالية الاحتيال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
noah_smith_researcher
Wed Jul 10 2024
بالإضافة إلى ذلك، توفر إجراءات "اعرف عميلك" مستوى من الشفافية والمساءلة، مما يمكّن الجهات التنظيمية من مراقبة وتتبع المعاملات أو الأموال المشبوهة.