暗号資産Q&A USDTはマネーロンダリングに使用されましたか?

USDTはマネーロンダリングに使用されましたか?

CryptoQueen CryptoQueen Wed Mar 27 2024 | 7 回答 1626
マネーロンダリング活動におけるUSDTの使用疑惑について詳しく説明していただけますか? 暗号通貨と金融の分野の専門家として、私は米ドルに固定されたステーブルコインである USDT が違法な金融取引にどのように悪用される可能性があるかを理解することに興味があります。 これが発生する可能性のある例やシナリオをいくつか挙げていただけますか? そして、そのような虐待が起こらないようにするためにどのような対策が取られているのでしょうか? お時間と専門知識をありがとうございました。 USDTはマネーロンダリングに使用されましたか?

7 回答

mia_rose_painter mia_rose_painter Fri Mar 29 2024
時価総額で世界最大のステーブルコインであるテザーのUSDTの人気は、東アジアおよび東南アジアの地下銀行やマネーロンダリングのインフラで高まっています。

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EthereumEagle EthereumEagle Thu Mar 28 2024
この新たな傾向は、違法な金融活動における USDT の使用の増加を詳述する最近の国連報告書で強調されています。

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EclipseChaser EclipseChaser Thu Mar 28 2024
地元の犯罪ネットワークは USDT を利用して資金洗浄を行い、従来の金融機関や法執行機関による検出を回避しています。

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CryptoProphet CryptoProphet Thu Mar 28 2024
英国に本拠を置く仮想通貨取引所である BTCC も、この違法行為に関与しているとされています。 報告書によると、BTCC のサービスは USDT やその他の暗号通貨を含む取引を促進するために使用されていることが示唆されています。

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Valentina Valentina Thu Mar 28 2024
報告書では、犯罪ネットワーク間で USDT の人気が高まっている主な要因として、USDT が提供する匿名性と流動性を挙げています。

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