暗号資産Q&A
仮想通貨のトラベルルールとは何ですか?
仮想通貨のトラベルルールとは何ですか?
Elena
Tue Jun 11 2024
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トラベルルールが仮想通貨に関連するものについて説明していただけますか?
私は、この分野のデジタル資産と取引にそれがどのように適用されるかを理解することに興味があります。
仮想通貨のトラベルルールに関連する具体的な要件と規制について詳しく説明していただけますか?
私が特に興味があるのは、国境を越えた仮想通貨取引に関わる個人や企業にどのような影響を与えるかということです。
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CryptoPioneer
Thu Jun 13 2024
トラベル ルールは、マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) の分野における極めて重要な措置です。
これは、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) に厳格な義務を課し、金融システムの完全性を保護する際の厳格な基準に準拠することを保証します。
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Chiara
Wed Jun 12 2024
BTCC の AML/CFT コンプライアンスへの取り組みは、その堅牢な情報収集と交換の実践から明らかです。
この取引所は、すべての取引が適切に文書化され、関連情報が当局と共有されることを保証し、最高水準の透明性と説明責任を維持します。
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Andrea
Wed Jun 12 2024
この規制は、VASP が仮想資産の譲渡に関与する発信者と受益者に関する包括的な情報を取得することを義務付けています。
この情報は資金の出所と宛先を追跡するために非常に重要であり、それによって透明性と説明責任が強化されます。
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noah_smith_researcher
Wed Jun 12 2024
この情報を保持することもトラベル ルールの重要な側面です。
VASP は、このデータを安全に保存し、将来の監査や調査での可用性を確保する必要があります。
これにより、違法行為が疑われる場合に当局が必要な情報にアクセスできるようになります。
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Stardust
Wed Jun 12 2024
さらに、旅行規則では、VASP が他の関係者とこの情報を交換しなければならないと規定しています。
これには、他の VASP、金融機関、規制機関と詳細を共有し、金融犯罪との戦いにおける協力と協力を促進することが含まれます。
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