88會館案外案，涂誠文涉洗錢，虛擬貨幣交易所幣竟也捲入其中

2022 年爆發的八八會館案近日有重大進展。在主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，被查出透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電信詐騙集團洗錢，經手金額達上百億，目前，涂誠文已提前逃亡。此外，在這起洗錢案中，知名虛擬貨幣交易所「幣竟公司」 也被捲入其中，其公司 COO 張于庭被約談。

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88會館案是什麼？

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2022 年 10 月，88 會館負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏因涉及洗錢、地下匯兌案件而潛逃出境。據了解，郭哲敏靠著洗錢和線上博弈公司發家致富，光是洗錢、地下匯兌的金額就高達200億元。

而郭哲敏涉地下匯兌洗錢潛逃也連帶引起社會譁然的檢警系統「招待所之亂」。原來，他所經營的「八八會館」、「六九會館」等私人招待所，警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基等人都曾赴宴，引發各界譁然。

據悉，郭哲敏所經營的這家招待所昔日在政商圈及演藝圈內相當知名，不少藝人及政商名流、警界、道上兄弟都曾是座上賓，因招待所地點松勤路88號，所以外界俗稱「88會館」。

在這之後，警政署公布懲處名單共 30 人，包括刑事局副局長黃建榮、台北市警士林分局長吳慶鴻、高雄市警刑大大隊長洪松田皆被記過和調職，外傳出入松勤 88 招待所的政商名流、警界高官和公家單位人員，據稱該批資料除了檢警人員外都已經被清理過，因此目標完全是針對警方而來。這也讓警界感嘆「水很深」，由於關鍵證據仍掌握在郭哲敏手中，因此事件仍在調查中。

88會館案最新進展：

今年 7 月，88會館案的關鍵人物郭哲敏已於泰國被逮，並在 8 月被引渡回台並收押。隨著郭哲敏的羈押，專案小組開始全面清查相關金流。

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88會館案外案，涂誠文利用虛擬貨幣交易所洗錢

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近日，檢調偵辦「八八會館」案有重大進展。

專案小組全面清查金流後，查出有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文（綽號小涂、卅七歲），利用銀樓作為掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額超過上百億元。

涂誠文與警界、國內重量級黑幫往來複雜，在睿森銀樓地下室也設有高級招待所，被查出在八八會館爆發初期，也有不少高階警官曾在此出入，不排除是郭哲敏的洗錢夥伴。但在檢警對此發動大規模搜索前，涂誠文卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。

目前，檢方依洗錢等罪聲押超過至少五人獲准，並持續追緝涂誠文。

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虛擬貨幣交易所幣竟也涉入其中？

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值得注意的是，此次被羈押人士竟包括虛擬貨幣交易所幣竟(BITGIN ) 科技女負責人（COO）張于庭 Jasmine。

幣竟是台灣金管會通過洗防聲明的加密貨幣交易所之一，其營運長張于庭為臺灣虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 公會籌備小組之成員，直至 10 月 24 日都還有參與會議。

對此，幣竟科技回應，幣竟因在 2021 年底與某法人戶的交易，而受到檢調調查，但自 2022 年 3 月凱基銀行通知該公司，交易對象可能涉及洗錢活動後，已立即採取行動，停止了與該法人戶的所有交易，並積極向銀行局報告這段期間的交易紀錄。

幣竟承諾，會全力配合檢調的調查，並在此次案件後持續改進內部管理和合規流程，以確保類似事件不再發生。

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