加密貨幣 Q&A
加密貨幣的旅行規則是什麼？
加密貨幣的旅行規則是什麼？
Elena
Tue Jun 11 2024
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6 回答
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您能否解釋一下加密貨幣背景下的旅行規則涉及什麼？
我有興趣了解它如何應用於該領域的數位資產和交易。
能否詳細說明一下與加密貨幣旅行規則相關的具體要求和規定？
我特別好奇它如何影響參與跨國加密交易的個人和企業。
6 回答
CryptoPioneer
Thu Jun 13 2024
旅行規則是反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）領域的關鍵措施。
它對虛擬資產服務提供者（VASP）施加了嚴格的義務，確保他們遵守嚴格的標準來維護金融體系的完整性。
是否有幫助？
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Chiara
Wed Jun 12 2024
BTCC 對 AML/CFT 合規性的承諾體現在其強大的資訊收集和交換實踐中。
該交易所確保所有交易均得到正確記錄，並與當局共享相關信息，保持最高的透明度和問責標準。
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Andrea
Wed Jun 12 2024
該法規要求 VASP 必須取得有關虛擬資產轉讓的發起人和受益人的全面資訊。
這些資訊對於追蹤資金來源和目的地至關重要，從而提高透明度和問責制。
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noah_smith_researcher
Wed Jun 12 2024
保存此資訊也是旅行規則的關鍵方面。
VASP 需要安全地儲存這些數據，確保其可供未來審計和調查使用。
這確保了當局在發生任何涉嫌非法活動時能夠獲取必要的資訊。
是否有幫助？
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Stardust
Wed Jun 12 2024
此外，旅行規則規定 VASP 必須與其他相關方交換此資訊。
這包括與其他 VASP、金融機構和監管機構共享詳細信息，以促進打擊金融犯罪的合作與協作。
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